Engelska 
Spanska 
Nederländska 
Franska 
Tyska 
Norskt Bokmål 
Polska
- Upp till 70 personer kan ha blivit offer för den kriminella organisationen
- Gruppen låtsades vara romantiska partners för att känslomässigt manipulera och lura offren
- 21 personer arresterade, 4 andra under utredning för bedrägeri, penningtvätt och organiserad brottslighet
5 april 2025 – Civilgardet har arresterat 21 personer och utreder ytterligare fyra i samband med en kriminell organisation som bedrog mer än 1,5 miljoner euro med en metod känd som ”romantiska bedrägerier.” Under kodnamnet Operation Fake James avslöjade utredningen att över 70 personer lurades att skicka pengar till bedragare som utgav sig för att vara romantiska partners.
En av offren rapporterade förluster på mer än 94 000 € efter att ha blivit övertygad om att de var i ett genuint romantiskt förhållande.
Så här fungerade bedrägeriet
Gruppen anställde rekryterare för att rikta in sig på potentiella offer, ofta genom att närma sig dem på ett avslappnat och till synes genuint sätt. De samlade in personlig information via sociala medier, e-post och till och med mobiltelefonnummer.
När kontakt etablerades skapade bedragarna falska profiler genom att använda stulna bilder och påhittade yrken för att verka trovärdiga. Med tiden byggde de upp förtroende och manipulerade offren känslomässigt, och utvecklade vad som verkade vara romantiska relationer.
Så småningom påstod sig bedragarna ha ekonomiska svårigheter och bad om ekonomisk hjälp. Offren övertalades att överföra stora summor pengar till bankkonton som tillhandahölls via meddelandeappar.
Organiserad struktur och penningtvätt
Organisationen fungerade som ett strukturerat pyramidnätverk, aktivt inte bara i Spanien utan även i hela Europa och delar av Afrika. Medan vissa medlemmar fokuserade på att känslomässigt manipulera offren, specialiserade sig andra på att förfalska dokument för att öppna bedrägliga bankkonton eller skapa falska företag.
Gruppen tvättade också de olagliga intäkterna genom att köpa varor för export till afrikanska länder eller genom att överföra pengar direkt till utlandet. Vissa bankkonton öppnades med falska identiteter eller så kallade ”pengamular” för att dölja pengarnas ursprung.
Civilgardet genomförde sju razzior i kommuner i Navarra och Madrid, vilket resulterade i att 21 personer arresterades och fyra andra är under utredning. Myndigheterna frös även 93 bankkonton som innehöll totalt 1,5 miljoner euro och beslagtog fyra fordon.
Nationell påverkan
Utredningen leddes av Civilgardets cyberbrottsenhet, som bekräftade att offren fanns i Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla, Bizkaia och Murcia.
Så här skyddar du dig från romantiska bedrägerier
- Skydda din personliga information: Undvik att dela privata uppgifter som din adress, telefonnummer eller bankinformation med personer som du bara har träffat online.
- Verifiera misstänkta profiler: Sök efter bilder för att kontrollera om de är stulna och dubbelkolla personliga uppgifter för att upptäcka inkonsekvenser.
- Granska din sekretessinställningar på sociala medier: Begränsa synligheten för att minska risken att bedragare samlar in information om dig.
- Skynda dig inte att skicka pengar: Ta dig tid att verifiera den andra personens identitet och överför aldrig pengar utan att noggrant undersöka situationen.
- Rapportera misstänkta profiler: Du kan anmäla misstänkta profiler till Civilgardet via deras officiella webbplats om du misstänker att du är ett mål för bedrägeri.
- Behåll bevis: Om du faller offer för ett sådant bedrägeri, spara skärmdumpar och konversationer för att stödja ditt ärende när du gör en polisanmälan.
Engelska Spanska Nederländska Franska Tyska Norskt Bokmål Polska
