angielski 
hiszpański 
holenderski 
francuski 
niemiecki 
norweski bokmål 
szwedzki
- Do 70 osób mogło paść ofiarą organizacji przestępczej
- Grupa podszywała się pod romantycznych partnerów, aby manipulować emocjonalnie i oszukiwać ofiary
- 21 osób zostało aresztowanych, 4 inne osoby są w trakcie śledztwa w sprawie oszustwa, prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej przestępczości
5 kwietnia 2025 – Guardia Civil aresztowała 21 osób i prowadzi śledztwo w sprawie czterech kolejnych w związku z przestępczą organizacją, która oszukała na ponad 1,5 miliona euro przy użyciu metody znanej jako „romantyczne oszustwo.” Dochodzenie o kryptonimie Operacja Fake James ujawniło, że ponad 70 osób zostało oszukanych, wysyłając pieniądze do oszustów, którzy podszywali się pod romantycznych partnerów.
Jedna z ofiar zgłosiła straty przekraczające 94 000 €, po tym jak została przekonana, że znajduje się w prawdziwym romantycznym związku.
Jak działał oszustwo
Grupa zatrudniała specjalnych rekruterów, którzy celowali w potencjalne ofiary, często podchodząc do nich w sposób swobodny i pozornie szczery. Zbierali informacje osobiste za pośrednictwem mediów społecznościowych, e-maili, a nawet numerów telefonów komórkowych.
Po nawiązaniu kontaktu, oszuści tworzyli fałszywe profile, używając skradzionych zdjęć i wymyślonych zawodów, aby wydawać się wiarygodnymi. Z biegiem czasu budowali zaufanie i manipulowali ofiarami emocjonalnie, tworząc pozory romantycznych związków.
W końcu oszuści twierdzili, że mają trudności finansowe i prosili o pomoc pieniężną. Ofiary były przekonywane do przelewania dużych sum pieniędzy na bankowe konta przekazane przez aplikacje do wiadomości.
Struktura organizacyjna i pranie pieniędzy
Organizacja działała jako zorganizowana sieć piramidalna, aktywna nie tylko w Hiszpanii, ale również w całej Europie i częściach Afryki. Podczas gdy niektórzy członkowie skupiali się na emocjonalnej manipulacji ofiarami, inni specjalizowali się w fałszowaniu dokumentów w celu otwierania fałszywych kont bankowych lub zakładania fikcyjnych firm.
Grupa prała również nielegalne dochody, kupując towary do eksportu do krajów afrykańskich lub bezpośrednio przelewając fundusze za granicę. Niektóre konta bankowe były otwierane na fałszywe tożsamości lub tzw. „kurierów pieniędzy”, aby ukryć pochodzenie środków.
Guardia Civil przeprowadziła siedem nalotów w gminach w Nawarii i Madrycie, co doprowadziło do aresztowania 21 osób i prowadzenia dochodzenia w sprawie czterech kolejnych. Władze zamroziły również 93 konta bankowe, które zawierały łącznie 1,5 miliona euro, oraz skonfiskowały cztery pojazdy.
Ogólnokrajowy wpływ
Dochodzenie zostało prowadzone przez jednostkę cyberprzestępczości Guardia Civil, która potwierdziła, że ofiary pochodziły z Madrytu, Nawarii, Alicante, Álava, Sewilli, Bizkai i Murcji.
Jak chronić się przed romantycznymi oszustwami
- Chroń swoje dane osobowe: Unikaj udostępniania prywatnych informacji, takich jak adres, numer telefonu czy dane bankowe osobom, które poznałeś tylko w internecie.
- Weryfikuj podejrzane profile: Szukaj zdjęć, aby sprawdzić, czy zostały skradzione, i sprawdź dane osobowe pod kątem niespójności.
- Sprawdź ustawienia prywatności w mediach społecznościowych: Ogranicz widoczność, aby zmniejszyć ryzyko, że oszuści zbiorą informacje o tobie.
- Nie śpiesz się z wysyłaniem pieniędzy: Poświęć czas na weryfikację tożsamości drugiej osoby i nigdy nie przelewaj pieniędzy bez dokładnego zbadania sytuacji.
- Zgłaszaj podejrzane profile: Możesz poinformować Guardia Civil za pośrednictwem ich oficjalnej strony internetowej, jeśli podejrzewasz, że jesteś celem oszustów.
- Zachowaj dowody: Jeśli padniesz ofiarą takiego oszustwa, zapisz zrzuty ekranu i rozmowy, aby wesprzeć swoją sprawę przy składaniu zawiadomienia na policji.
angielski hiszpański holenderski francuski niemiecki norweski bokmål szwedzki
