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- Le suspect est également sous enquête pour blanchiment d’argent.
- Il a obtenu des informations de carte bancaire du marché noir et les a liées à son téléphone portable.
- Les victimes de Málaga, Grenade, Plasencia (Cáceres), Benicàssim (Castellón) et Soria ont été facturées jusqu’à 10 000 € pour des achats frauduleux.
La Guardia Civil de la région de Murcie a mené l’Opération ‘Cricket25’, une enquête sur cinq affaires de fraude impliquant l’utilisation non autorisée de cartes bancaires. L’opération a conduit à l’arrestation d’un résident de Cieza, suspecté de fraude et de blanchiment d’argent.
L’enquête a commencé en avril de l’année dernière lorsque l’unité de cybercriminalité de la Guardia Civil de Cieza a reçu plusieurs plaintes concernant des achats frauduleux effectués dans un magasin local. Les victimes, qui n’avaient jamais visité ni acheté en ligne dans l’établissement, ont signalé des frais non autorisés sur leurs comptes bancaires totalisant près de 10 000 €.
Les premières enquêtes ont révélé que les informations de carte bancaire volées étaient toutes liées au même téléphone portable inconnu. Les enquêteurs ont déterminé que le suspect avait acheté des informations de cartes bancaires sur le marché noir, les avait liées à son téléphone et les avait utilisées pour effectuer des paiements sur le terminal de carte du magasin où il travaillait à Cieza. Immédiatement après avoir traité les transactions, il a transféré les fonds vers d’autres comptes bancaires afin de rendre leur récupération plus difficile.
Après une enquête détaillée, la Guardia Civil a arrêté un homme espagnol de 42 ans soupçonné de fraude à Málaga, Grenade, Plasencia (Cáceres), Benicàssim (Castellón) et Soria.
Conseils de sécurité de la Guardia Civil
