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La police nationale a démantelé un gang criminel à Benidorm impliqué dans la falsification de documents, le blanchiment d’argent et des crimes liés à la propriété. L’opération a conduit à l’arrestation de 15 individus et à la récupération de 437 téléphones mobiles volés.
Le chef de bande, un citoyen pakistanais, a orchestré la falsification de documents, le déverrouillage de téléphones haut de gamme et l’obtention de visas pour des ressortissants étrangers. Il a utilisé un centre d’appel frauduleux pour obtenir des données afin de déverrouiller des appareils et accéder aux mots de passe bancaires des victimes. En un mois et demi, le gang a enregistré 784 interactions avec ce service illicite.
L’enquête a commencé suite à des plaintes dans le quartier Hortaleza à Madrid, ce qui a permis aux autorités de relier une carte SIM à 140 téléphones volés. Le gang stockait et vendait des appareils volés dans plusieurs magasins de téléphonie à Benidorm, utilisant des maisons comme centres de traitement et de stockage pour échapper à la détection.
L’opération a impliqué six perquisitions dans deux domiciles et quatre établissements commerciaux, aboutissant à la saisie d’ordinateurs portables, de disques durs, de documents d’identité, de devises étrangères et de milliers d’euros en espèces. Les personnes arrêtées, âgées de 19 à 61 ans, étaient de nationalité espagnole, pakistanaise et russe, certaines ayant des antécédents criminels.
Escroqueries par centres d’appels et fraude à grande échelle
Les autorités avertissent que les réseaux criminels exploitent les centres d’appels pour commettre des fraudes à grande échelle, se faisant passer pour des banques et des entreprises de téléphonie afin de tromper les victimes pour qu’elles révèlent des informations sensibles. Ces escroqueries, soutenues par des scripts professionnels et de faux numéros d’appelant, permettent aux criminels d’accéder à des comptes bancaires, de déverrouiller des téléphones volés et de commettre des fraudes financières tout en restant largement anonymes. L’enquête est toujours en cours.
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